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Ue: Roma candidata a sede futuro organismo di vigilanza su lotta al riciclaggio e fondi al terrorismo. Audizioni all’Europarlamento
Antiriciclaggio: Transcrime, Banks e spin-off Crime&tech dell’Università Cattolica, “il contrasto passa dalla condivisione di dati tra intermediari finanziari”
Parlamento Ue: nuove norme contro riciclaggio e finanziamento al terrorismo
Consiglio Ue: limiti al contante, rafforzamento norme antiriciclaggio che saranno estese al settore delle criptovalute
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Criminalità: Libera e Lavialibera, “nel periodo pandemico +24% per le segnalazioni sospette, 3.919 interdittive antimafia, +33% rispetto al biennio 2018/2019”
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Commissione europea: proposta di una nuova autorità antiriciclaggio per l’Ue. McGuinness, servono più “coordinamento e cooperazione tra le autorità degli Stati membri”
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Antiriciclaggio: Consiglio d’Europa, Santa Sede riceve i complimenti di Moneyval nel rapporto di valutazione
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