Plenaria —
Ultimi contenuti di #Riciclaggio
Plenaria —
Lotta all’usura: Bari, domani il convegno “Credito alle famiglie e alle imprese. Attività antiriciclaggio della Banca d’Italia” e presentazione nuovo presidente Fond. San Nicola e Santi Medici
Criminalità in Calabria: Libera, “nel biennio 2022-2023 16.322 reati spia, 18% in più rispetto al 2018-19”
Bolivia: preoccupazione dei vescovi per irruzione nell’abitazione del vescovo Stetter. Mons. Pesoa (presidente), “speriamo non si tratti di intimidazione verso la Chiesa”
Ue: Roma candidata a sede futuro organismo di vigilanza su lotta al riciclaggio e fondi al terrorismo. Audizioni all’Europarlamento
Antiriciclaggio: Transcrime, Banks e spin-off Crime&tech dell’Università Cattolica, “il contrasto passa dalla condivisione di dati tra intermediari finanziari”
Parlamento Ue: nuove norme contro riciclaggio e finanziamento al terrorismo
Consiglio Ue: limiti al contante, rafforzamento norme antiriciclaggio che saranno estese al settore delle criptovalute
Dossier —
Criminalità: Libera e Lavialibera, “nel periodo pandemico +24% per le segnalazioni sospette, 3.919 interdittive antimafia, +33% rispetto al biennio 2018/2019”
Iniziativa —
Commissione europea: proposta di una nuova autorità antiriciclaggio per l’Ue. McGuinness, servono più “coordinamento e cooperazione tra le autorità degli Stati membri”
Finanze vaticane —
Antiriciclaggio: Consiglio d’Europa, Santa Sede riceve i complimenti di Moneyval nel rapporto di valutazione
Vigilanza e trasparenza —
